合肥市勘察院有限責(zé)任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目招標(biāo)公告

合肥市勘察院有限責(zé)任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目招標(biāo)公告

（編號：KCYZB-2022002）

合肥市勘察院有限責(zé)任公司擬對合肥市勘察院有限責(zé)任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目以內(nèi)部招標(biāo)方式進(jìn)行采購。

一、項目概況

根據(jù)市國資委《關(guān)于加強市屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》（合國資辦〔2021〕93號）、《合肥市建投集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)實施方案》等文件要求，為全面推進(jìn)建投集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)，夯實企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，抓重點、補短板、強弱項，增強國有經(jīng)濟(jì)的競爭力，創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力，加快做強做優(yōu)做大國有資本，推動勘察院高質(zhì)量發(fā)展，現(xiàn)需選定一家具有豐富企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)驗的專業(yè)咨詢機構(gòu)，協(xié)助勘察院建立健全嚴(yán)格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系，實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的管控目標(biāo)。

二、供應(yīng)商資格條件

供應(yīng)商須具備的基本要求、業(yè)績、信譽、人員等要求；本項目不接受聯(lián)合體形式報價。

三、項目目標(biāo)

根據(jù)勘察院的戰(zhàn)略定位，對公司管控模式、權(quán)責(zé)劃分、授權(quán)體系、制度流程、風(fēng)控體系規(guī)劃、執(zhí)行監(jiān)督等維度進(jìn)行梳理和優(yōu)化，通過內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善風(fēng)險控制措施，強化內(nèi)部控制評價和監(jiān)督，將內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、合規(guī)管理工作有機結(jié)合，建立貫穿全公司、覆蓋所有重點業(yè)務(wù)和流程、適合公司發(fā)展特點的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)部控制管理目標(biāo)。

四、項目任務(wù)

內(nèi)控體系建設(shè)

第一階段：項目前期準(zhǔn)備階段，完成勘察院內(nèi)控體系整體建設(shè)實施方案，制定總體建設(shè)目標(biāo)和分階段任務(wù)。

第二階段：內(nèi)控調(diào)研診斷階段，出具《內(nèi)部控制現(xiàn)狀診斷分析報告》（含流程與制度匹配表），協(xié)助勘察院完成相關(guān)制度修訂增補工作。

第三階段：內(nèi)控建設(shè)實施階段，（1）完成《風(fēng)險管理手冊》，包括但不限于重大風(fēng)險清單、重大風(fēng)險應(yīng)對方案，風(fēng)險評估定性與定量標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險評估表，風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)（不含閾值）。（2）完成母子公司管控體系（授權(quán)管控界面），形成《合規(guī)監(jiān)管庫》、《三合一內(nèi)部控制體系手冊》（包含內(nèi)控矩陣、業(yè)務(wù)流程圖）、《內(nèi)控缺陷與制度改進(jìn)建議匯總》（含制度修改要求、授權(quán)清單優(yōu)化要求等）。（3）監(jiān)督評價體系（評價程序、標(biāo)準(zhǔn)、底稿及報告模板）。

第四階段：內(nèi)控建設(shè)收尾階段，相關(guān)成果向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，經(jīng)決策并正式發(fā)布運行，視為驗收通過。同時在公司內(nèi)部進(jìn)行宣貫培訓(xùn)母子公司管控體系、“三合一”內(nèi)部控制體系、內(nèi)部控制監(jiān)督評價體系的設(shè)計思路、成果文件等。

第五階段：內(nèi)控評價階段，2022年底，公司開展自評工作，形成自評報告、年度內(nèi)控體系年度工作報告。

五、項目服務(wù)內(nèi)容（包括但不限于）

（一）2022年7月5日前，完成勘察院及所屬企業(yè)內(nèi)控體系整體建設(shè)實施方案，制定總體建設(shè)目標(biāo)和分階段任務(wù)。

（二）2022年8月20日前，完成第二階段及第三階段項目任務(wù)，并協(xié)助勘察院完成相關(guān)制度修訂增補工作。

（三）2022年9月15日前，完成第四階段項目任務(wù)。

（四）2022年12月15日前，完成第五階段項目任務(wù)，同時繼續(xù)提供內(nèi)控實施、內(nèi)控評價及咨詢的跟蹤服務(wù)，為勘察院后續(xù)與內(nèi)部控制體系建設(shè)相關(guān)的工作提供必要的配合。

（六）合肥市勘察院有限責(zé)任公司內(nèi)控體系建設(shè)要求的其他事項。

六、項目規(guī)范

項目所適用規(guī)范見下（包括但不限于，其中沒有標(biāo)注日期的標(biāo)準(zhǔn)，其最新版本適用于本項目）：

1.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（財會〔2008〕7號）；

2.企業(yè)內(nèi)部控制配套指引（財會〔2010〕11號）；

3.中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引（國資發(fā)改革〔2006〕108號）；

4.中央企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）（國資發(fā)法規(guī)〔2018〕106號）；

5.《關(guān)于加強市屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》（合國資辦〔2021〕93號）；

6.合肥市勘察院有限責(zé)任公司相關(guān)制度規(guī)范要求。

七、報價方式

本項目報價以固定費用進(jìn)行報價，一旦中標(biāo)，不予以調(diào)整。

最高報價上限價：16萬元，報價超過最高限價將不被接受。該費用包括人員工資、食宿費、差旅費、辦公費、保險費、綜合管理費、利潤、所有應(yīng)由供應(yīng)商交納的稅費等一切費用。

八、報價時間及地點

貴單位在2022年6月14日上午12:00之前向本公司快遞或送達(dá)密封投標(biāo)函（正本一份，副本一份，裝訂后放入信封中），地址詳見“聯(lián)系方法”。投標(biāo)函信封上標(biāo)明項目名稱和編號，注明“于2022年6月14日上午12:00之前不準(zhǔn)啟封”的字樣并密封蓋騎縫章。投標(biāo)函一經(jīng)本公司認(rèn)可，即為簽訂合同的最終依據(jù)。投標(biāo)有效期為自2022年6月7日起60天（日歷日）。

九、評審時間及方法

1.開標(biāo)時間及地點

（1）開標(biāo)時間：2022年6月14日下午15:30

（2）開標(biāo)地點：合肥市勘察院有限責(zé)任公司四樓三號會議室

2.評審方法

本次評標(biāo)采用有效最低價法評審，即評標(biāo)小組遵循規(guī)定評標(biāo)原則，對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查、對通過資格審查的投標(biāo)人按投標(biāo)報價從低到高依次評出第一中標(biāo)候選人、第二中標(biāo)候選人。遇到相同報價的，則根據(jù)人員配置、業(yè)績，采取投票方式確定成交候選人。

3. 投標(biāo)人少于3家，招標(biāo)將延期，時間另行通知。

十、投標(biāo)人須提交的投標(biāo)文件內(nèi)容

1.須遞交投標(biāo)函（附件一），每頁均需加蓋公章。由具備資格的投標(biāo)人報投標(biāo)總價。除非在合同條款中另有規(guī)定，投標(biāo)報價在合同實施期間內(nèi)不得調(diào)整，也不能因工期的提前或延誤而調(diào)整。

2.滿足“供應(yīng)商資格條件”所有證明文件，并加蓋公章。

投標(biāo)人不得以低于成本價的價格投標(biāo)，不合理的低價投標(biāo)無效。

十一、結(jié)算方式

勘察院采用按節(jié)點分期付款的形式，與供應(yīng)商進(jìn)行服務(wù)費結(jié)算（具體形式以合同約定為準(zhǔn)）。

十二、聯(lián)系方法

單位：合肥市勘察院有限責(zé)任公司

地址：合肥市包河大道與高鐵路交口建投綜合辦公區(qū)B座

有任何疑問或問題，請在工作時間（周一至周五，上午8:00-12:00，下午2:00-17:00，節(jié)假日休息）與聯(lián)系人聯(lián)系。

聯(lián)系人：楊裴寶       電話：0551-62835538、

15505588227

合肥市勘察院有限責(zé)任公司                                2022年6月7日

投 標(biāo) 函

致：合肥市勘察院有限責(zé)任公司

根據(jù)貴方“合肥市勘察院有限責(zé)任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目” 內(nèi)部招標(biāo)文件要求， 正式授權(quán)下述簽字人                （姓名）代表投標(biāo)人                            （投標(biāo)單位全稱），提交投標(biāo)文件正本　  份，副本　  份。

據(jù)此函，簽字人茲宣布同意如下：

（1）按招標(biāo)文件規(guī)定，我方愿意以                 元（大寫）                (￥              元)金額的總報價，遵照招標(biāo)文件（含補充文件）的要求承擔(dān)本項目的工作。

（2）我們根據(jù)采購文件的規(guī)定，嚴(yán)格履行合同的責(zé)任和義務(wù),并保證于貴方要求的日期內(nèi)完成并交付貴方驗收、使用。

（3）我們已詳細(xì)審核全部招標(biāo)文件，包括招標(biāo)文件修改書（如果有的話）、相關(guān)資料及有關(guān)附件，我們知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問題的權(quán)利。

（4）我們同意從規(guī)定的投標(biāo)截止日期起遵循本投標(biāo)書，并在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi)均具有約束力。

（5）同意提供貴方可能另外要求的與其投標(biāo)有關(guān)的任何證據(jù)或資料。

（6）我們完全理解貴方不一定接受最低報價的投標(biāo)。

（7）與本投標(biāo)有關(guān)的通訊地址：                          

電    話：                     

授權(quán)簽字人：                   （公章）

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